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关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告

create time:2020-01-03

   

吉林省一机分离机械制造股份有限公司

关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告


一、日常关联交易预计情况

(一)预计情况

关联交易类别
主要交易内容

预计2020年
发生金额

2019 年年初至披
露日与关联方实
际发生金额
预计金额与上年实际发
生金额差异较大的原因
(如有)
购买原材料、燃
料和动力
销售产品、商品、
提供或者接受劳
务,委托或者受
托销售
投资(含共同投
资、委托理财、委
托贷款)
财务资助(挂牌
公司接受的)
关联方无偿为公司提供短期
资金拆借
5,000,000
900,000
根据公司的经营计划及
发展需要,预计 2020
年度融资金额较上年有
所增加。
公司章程中约定
其他的日常关联
交易
其他
合计
-
5,000,000
900,000
-

(二)基本情况

1.关联方基本情况


关联方姓名/
名称

住所
类型
朱生
吉林省吉林市丰满区深中路 966 号
自然人
朱珊
吉林省吉林市昌邑区莲
绣胡同 23-1 号
自然人

2.关联关系

 关联方朱生为公司股东、实际控制人、董事长,现持有公司2,025,885 股,占公司总股本的 32.57%。

 关联方朱珊为公司股东、实际控制人、董事、总经理,现持有公司 1,334,262 股,占公司总股本的 21.45%。

 本次交易构成了公司的关联交易。

3.本次关联交易的主要内容

为保证公司经营独立性,在不影响公司实际经营和运作的前提下,根据公司资金状况,公司 2020 年度预计发生如下关联交易: 公司实际控制人、董事长朱生先生为公司无偿提供短期借款,预计不超过 300 万元。公司实际控制人、董事、总经理朱珊先生为公司无偿提供短期借款,预计不超过 200 万元。

二、审议情况

(一)表决和审议情况

2019 年 12 月 31 日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

 议案表决结果:

同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

回避表决情况:

本议案涉及关联事项,关联董事朱生、朱珊已回避表决。

提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方朱生、朱珊,为公司提供短期资金拆借,不收取公司任何费用,不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

 公司将根据实际经营需要,与关联方签署相关协议,最终实际2020 年度日常性关联交易总额将不超过本次预计的额度。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一)本次关联交易的必要性

上述关联交易满足了公司业务发展及生产经营的需要,公司关联方朱生、朱珊通过无偿向公司提供财务资助的方式,支持公司发展,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二)本次关联交易对公司的影响

 上述关联交易有利于满足公司流动资金需求,补充运营资金,有助于公司持续发展。

六、备查文件目录

 《吉林省一机分离机械制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。


吉林省一机分离机械制造股份有限公司

董 事 会


2020 年 1 月 3 日

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