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关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

create time:2020-01-03

   

吉林省一机分离机械制造股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告


一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(五)会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2020 年 1 月 21 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

(六)出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点

吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街6号二层公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案议案内容详见 2020 年 1 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-002)。

(二)审议《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度》的议案

 议案内容详见 2020 年 1 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于 2020年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2020-003)。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

公告编号:2020-004

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间:

 2020 年 1 月 21 日上午 8:00-8:30。

(三)登记地点:

 吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街 6 号三层董事会秘书办公室。

四、其他

(一)会议联系方式:

 联 系 人:朱虹烨

 传 真:0432-62026342

 联系电话:0432-64205955

 邮政编码:132200

 联系地址:吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街 6 号

(二)会议费用:

 与会股东交通费、食宿费用自理。

公告编号:2020-004

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

 《吉林省一机分离机械制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

 特此公告。

吉林省一机分离机械制造股份有限公司

董 事 会


2020 年 1 月 3 日

地址:吉林省永吉经济开发区长春街6号电话:0432-64205955传真:0432-64205533

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